LICENCIAS ESTATALES

• Licencia: Sale of Checks Act

• Órgano regulador: Alabama Securities Commission

• Licencia : Alaska Money Services Act

• Órgano regulador: Alaska Department of Commerce, Community, and Economic Development

Los clientes de Alaska pueden escribir a:

Department of Commerce, Community, and Economic Development
Division of Banking & Securities
550 W. 7th Ave., Ste. 1940
Anchorage, Alaska 99501
o llamar al 1(888) 925-2521 FREE ó 1(907) 269-4594 para denunciar supuestos incumplimientos del Alaska Uniform Money Services Act.

• Licencia: Transmitters of Money Act
• Órgano regulador: Arizona State Banking Department

• Licencia: Uniform Money Services Act

• Órgano regulador:  Arkansas Securities Department 

• Licencia: The Money Transmission Act

• Órgano regulador: California Department of Financial Institutions

DIVISIÓN BANCARIA DE COLORADO

ACTO DE TRANSMISORES DE DINERO EN COLORADO

AVISO A LOS CLIENTES

Entidades diferentes a aquellas instituciones financieras aseguradas por el FDIC, que dirigen actividades de envío de dinero en Colorado, incluyendo venta de giros postales, giro de fondos e instrumentos de pago o crédito requieren tener licencia de la División Bancaria del Estado de Colorado de acuerdo con el Acto de Transmisores de Dinero, Título 12, Artículo 52, del Estatuto Revisado de Colorado.

Si usted tiene una pregunta o duda acerca

DE SU TRASACCIÓN - DEL DINERO QUE ENVIÓ

Por favor póngase en contacto con el agente de envíos monetarios que procesó su transacción para obtener ayuda. La División Bancaria de Colorado no tiene acceso a esta información.

Si usted es un residente del estado de Colorado y tiene una queja sobre

EL AGENTE DE ENVIÓS MONETARIOS –

LA COMPAÑÍA QUE ENVIÓ SU DINERO

Todas las quejas deben de ser entregadas por escrito. Por favor llene la forma de quejas que se encuentra en el sitio web de la División Bancaria de Colorado y entrégue la forma junto con los documentos que apoyen su queja por correo o por correo electrónico a la División Bancaria de Colorado al:

 

Colorado Division of Banking 1560 Broadway, Suite 975 Denver, CO 80202

correo electrónico: DORA_BankingWebsite@state.co.us

sitio web: www.dora.colorado.gov/dob

Sección 12-52-116, C.R.S. requiere que agentes de envíos monetarios y compañías de giros postales coloquen este anuncio en un lugar visible, notorio y alumbrado. 

• Licencia: Money Order and Travelers Check Licensees Act

• Órgano regulador: Connecticut Department of Banking

• Licencia: The Sale of Checks Act

• Órgano regulador: Delaware Office of the State Bank Commissioner

• Licencia: Money Transmitter Law

• Órgano regulador: District of Columbia Department of Consumer and Regulatory Affairs

• Licencia: Money Transmitters Code

• Órgano regulador: Florida Office of the Controller

Los clientes de Florida pueden ponerse en contacto con Skrill USA, Inc. a través del número de teléfono gratuito 1(800) 238-9984 para denunciar incumplimientos del Florida Money Transmitter’s Code.

Los clientes de Florida pueden escribir a:

Florida Department of Financial Services
Division of Consumer Services
200 East Gaines Street
Tallahassee, FL 32399
1 (877) 693-5236 FREE 

• Licencia: Money Transmitters Act

• Órgano regulador: Georgia Department of Banking finance

• Licencia: Money Transmitter License     

• Órgano regulador: Hawaii Division of Financial Institutions

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: Idaho Department of Finance

• Licencia: Coming soon    

• Órgano regulador: Illinois Department of Financial Institutions

• Licencia: Próximamente    

• Órgano regulador: Indiana Department of Financial Institutions

• Licencia: Money Services Act      

• Órgano regulador: Iowa Division of Banking

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: Kansas Division of Banking

• Licencia: Kentucky Money Transmitters Act of 2006    

• Órgano regulador: Kentucky Office of Financial Institutions

• Licencia: Sale of Checks and Money Transmission Act    

• Órgano regulador: Louisiana Office of Financial Institutions

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: Maine Office of Consumer and Credit Regulation

• Licencia: Maryland Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: Maryland State Bank Commissioner

• Licencia: Foreign Transmittal Act    

• Órgano regulador: Commonwealth of Massachusetts - Division of Banks and Loan Agencies

• Licencia: Money Transmission Services Act    

• Órgano regulador: Michigan Office of Financial and Insurance Regulation

• Licencia: Money Transmitters Act

• Órgano regulador: Minnesota Department of Commerce

• Licencia: Sale of Checks Act    

• Órgano regulador: Mississippi Department of Banking and Consumer Finance

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: Missouri Division of Finance

• Licencia: No se necesita licencia

• Órgano regulador: N/A

• Licencia: Sale of Checks Act     

• Órgano regulador: Nebraska Department of Banking and Finance

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: Nevada Financial Services Division

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: New Hampshire Banking Department

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: New Jersey Department of Banking and Insurance

• Licencia: No se necesita licencia    

• Órgano regulador: New Mexico Financial Institutions Division

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: New York State Banking Department, licensed Financial Services Division

El New York State Banking Department regula a Skrill USA, Inc. y le ha concedido la licencia de transmisor de dinero. La dirección del New York State Banking Department es:
One State Street
New York, NY 10004-1511

La dirección de Skrill USA, Inc. es:
61 Broadway, Suite 1603
New York, NY 10006

Puede ponerse en contacto con Skrill USA, Inc. para preguntas y dudas llamando al 1 (800) 238-9984.
Las quejas del consumidor sin resolver pueden enviarse por correo a: New York State Banking Department, Consumer Services Division.

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: North Carolina Banking Commission

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: North Dakota Department of Financial Institutions

• Licencia: Transmitters of Money Law

• Órgano regulador: Ohio Department of Commerce

• Licencia: Oklahoma Financial Transactions Reporting Act    

• Órgano regulador: Oklahoma Banking Department

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: Oregon Department of Insurance and Finance

• Licencia: Licensing Business of Transmitting Money or Credit Act    

• Órgano regulador: Pennsylvania Department of Banking

• Licencia: No license required    

• Órgano regulador: Rhode Island Department of Business Regulation

• Licencia: No se necesita licencia

• Órgano regulador: N/A

• Licencia: Money Order Business    

• Órgano regulador: South Dakota Division of Banking

• Licencia: Money Transmitter License    

• Órgano regulador: Department of Financial Institutions

• Licencia: Money Services Business Statute    

• Órgano regulador: Texas Department of Banking

Skrill USA, Inc. ha obtenido la licencia bajo las leyes del estado de Texas, y según las leyes estatales está sujeto a la supervisión reglamentaria del Texas Department of Banking. Los consumidores que deseen presentar una reclamación contra Skrill USA, Inc. deben comunicarse con el equipo de asistencia de Skrill desde aquí o +1 800 238 9984 FREE. Si Skrill es incapaz de resolver su reclamación, comuníquese con el Departamento de Banca de Texas (Texas Department of Banking) a través de uno de los medios indicados a continuación:

En persona o por correo postal 
2601 North Lamar Boulevard
Suite 300
Austin, TX 78705-4294

Teléfono 1-877-276-5554 FREE (toll free)
Fax 512-475-1313
Correo electrónico Consumer.complaints@dob.texas.gov
Correo electrónico www.dob.texas.gov

• Licencia: Check Cashing Registration Act    

• Órgano regulador: Utah Department of Financial Institutions

• Licencia: Money Services Act    

• Órgano regulador: Vermont Department of Banking, Insurance, Securities and Health Care Administration

• Licencia: Money order and Money Transmission Services    

• Órgano regulador: Virginia Bureau of Financial Institutions

• Licencia: Uniform Money Services Act    

• Órgano regulador: Washington Department of Financial Institutions

• Licencia: Issuance and Sale of Checks, Drafts, and Money Orders Act    

• Órgano regulador: West Virginia Division of Banking

• Licencia: No se necesita licencia

• Órgano regulador: N/A

• Licencia: Wyoming Money Transmitter Act    

• Órgano regulador: Wyoming Department of Audit - Division of Banking

• Licencia: No se necesita licencia

• Órgano regulador: N/A

• Licencia: Business License    

• Órgano regulador: Guam Department of Revenue and Taxation

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: Northern Mariana Department of Commerce

• Licencia: Act to Regulate the Money Service Business    

• Órgano regulador: Puerto Rico Bureau of Financial Institutions

• Licencia: Money Transmitters Act    

• Órgano regulador: U.S. Virgin Islands Division of Banking and Insurance