Políticas contra del lavado de dinero

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La política de Skrill USA, INC. va dirigida a tomar todas las medidas oportunas y razonables para evitar que las personas involucradas en casos de lavado de dinero, fraude u otros delitos financieros, incluyendo la financiación del terrorismo o de actividades terroristas, (de aquí en adelante denominado colectivamente como "lavado de dinero") utilicen los servicios y productos de Skrill. Hemos desarrollado un Programa de cumplimiento de prevención del lavado de dinero (Anti-Money Laundering, "AML") para cumplir con las leyes y normativas aplicables.

 

Para ayudar al gobierno en su lucha contra la financiación del terrorismo y actividades de lavado de dinero y, como parte de nuestro Programa de cumplimiento de AML, debemos obtener y registrar información y documentación que nos ayude a confirmar su identidad o proporcionar información adicional relativa a su empresa. Esta información se puede solicitar al abrir una cuenta o durante las revisiones periódicas realizadas a los clientes actuales.