Que sont les documents de preuve de revenus/source de richesse ?
Skrill, comme toutes les sociétés de services financiers, est soumis à des réglementations qui sont conçues pour protéger nos clients et notre activité.
Nous avons l'obligation de prouver que les fonds utilisés par nos clients ont été acquis par des moyens légitimes.
C'est pourquoi, lorsque vous atteignez certains volumes de transactions, nous pouvons vous demander de nous fournir des preuves confirmant la ou les sources de vos revenus financiers.
Pour fournir votre/vos document(s), il vous suffit de répondre à l'e-mail que vous avez reçu de notre équipe de vérification des membres dans le délai imparti.
Quels sont les documents que je dois présenter ?
Vous devrez soumettre des documents qui nous aident à identifier et à justifier votre source de revenus financiers pour les fonds que vous transférez en utilisant nos systèmes de paiement numérique, tels que :
- Épargne provenant d'un salaire, d'un héritage ou d'un don - bulletins de salaire des trois derniers mois, lettre officielle de votre employeur, certificat d'héritage, certificat de déclaration d'impôt, etc.
- Jeux d'argent ou investissements - preuves de gains ou de profits commerciaux, portefeuille d'investissements (indiquant les dividendes), etc.
- Vente d'un bien ou d'une entreprise - relevé bancaire ou de carte de crédit couvrant l'activité transactionnelle des trois derniers mois, état financier vérifié, acte de vente, etc.
Quelles sont les exigences relatives à ces documents ?
Relevés bancaires et de cartes:
- vos noms et votre numéro de compte bancaire doivent être visibles ;
- les relevés de cartes ne doivent montrer que les six premiers et les quatre derniers chiffres de votre numéro de carte en raison des exigences PCI/DSS ;
- le document doit contenir des transactions entrantes visibles avec une source identifiable.
Les fiches de paie, les lettres de l'employeur, les contrats:
- doivent être signés et tamponnés;
- vos noms doivent être visibles.
Captures d'écran à l'appui de votre activité de jeu ou d'investissement:
- ne doivent pas être recadrées ;
- l'URL du site web doit être visible ;
- elles doivent montrer vos données d'inscription sur le site web, l'historique de vos transactions, l'historique de vos paris/trades et/ou votre état des profits/pertes.
Nous ne sommes pas en mesure d'accepter les documents téléchargés sur des plateformes en nuage ou des liens de téléchargement.
Veuillez soumettre vos documents sous forme de fichier *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png ou *.pdf.
Je suis inquiète pour ma vie privée / Je ne veux pas soumettre de tels documents. Qu'adviendra-t-il de mon compte/argent ?
La vérification est obligatoire car Skrill est tenu de se conformer aux exigences réglementaires. Des restrictions de compte et/ou des frais administratifs peuvent être appliqués si les documents demandés ne sont pas fournis dans les délais impartis.
Les informations que vous fournissez ne seront utilisées que pour confirmer que la source des fonds est légitime et obtenue légalement. Elles seront traitées de manière strictement confidentielle, examinées uniquement par le personnel autorisé, et seront également traitées conformément à notre Politique de confidentialité.
Nous vous remercions de votre coopération dans le cadre de cette importante obligation réglementaire.