¿Qúe tengo que hacer?
Puede ocurrirse que se le pregunte que confirme su identidad y otros detalles personales. Skrill tiene sistemas de verificacíon especiales establecidos incluyendo su cuenta bancaria o tarjeta de pago para verificar su identidad. Para asegurar la integridad de nuestro sistema de pagos, su cuenta de Skrill puede ser que tenga límites de transacciones por temporadas dependiendo del estado de su cuenta.

¿Cuando?
Puede ocrrirse que se le pregunte que confirme su identidad cuando aplique para ser un cliente nuevo o haya sido un cliente por un tiempo. Aunque nuestro sistema de verificacíon está diseñado para minimizar cualquier inconveniencia para usted, el proceso de verificacíon puede ser que dure unos días para ser completado.

¿Por qúe?
Crímenes y terrorismo necesitan dinero. Los criminales convierten su dinero 'sucio' que hacen del tráfico de drogas, el contrabando, y el robo en dinero limpio al utilizar identidades falsas o al utilizar el nombre de gente inocente – tal como usted. El asegurarnos que la gente es quien dice que es esencial en la lucha contra el crímen y el terrorismo. Esto no quiere decir por ninguna manera que lo sospechamos a usted. Cualquier informacíon sobre su identidad se mantiene bajo confianza y ayuda a que su identidad no sea utilizada falsamente.

¿Quíen está envuelto?
El Gobierno del Reino Unido y todas las organisaciones participantes en los servicios financieros. Todos están unidos en determinar de parar la extensíon de los crímenes financieros como parte del esfuerzo internacional de finalozar los crímenes financieros - protegiendonos a todos contra el crímen y el terrorismo.

Su co-operacíon es vital para la lucha con éxito contra el crímen y el terrorismo.

Qúe requieren las leyes del Reino Unido

  • Puede ocurrirse que se requiera que verifiquemos su identidad y direccíon.
  • Se nos requiere que mantengamos registro total de todas las transacciones juntos a las identificaciones proveidas.
  • Se nos requiere supervisar cualquier transaccíon sospechosa o no usual de cualquier cantidad.
  • Tenemos una obligacíon legal de informar la Agencia de Crímenes Seriamente Organizados del Reino Unido (SOCA) para cualquier transacción sospechosa.